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做好反诈骗工作,筑牢风险防线
http://www.zibenlun.cn 日期:2019-07-04 14:41:23 作者:杨光荣 来源:中国网

  2019年4月29日,龙岗区翠湖支行成功拦截多名客户异常结伴开户,并及时反馈给深圳反诈骗热线。龙岗区支行针对该事件已及时发布风险提示,并要求辖区:一是密切跟踪辖内集中开户事件的进展情况,及时关注舆情信息,做好妥善处置;二是发现相关人员身份信息办理业务时,及时报送当地公安机关,做好问题线索移送工作,履行好社会责任和法律义务;三是加大银行卡知识普及宣传,提醒广大客户,出租、出借、出售银行卡是违法违规行为,一旦不法分子用收购来的银行卡进行诈骗、洗钱、内幕交易等,持卡人自已可能还会受到法律的制栽;四是加强员工业务技能培训,保持高度的责任心和风险防范意识,坚持把好客户开户源头关,加强对开户人信息的审核,堵截冒名开卡、非本人意愿开卡,为客户筑牢可靠的风险防线,有效堵截防范金融诈骗案件的发生。

 

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杨群/资本论财经网总编辑 13802220004

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