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云钱袋备案齐步走,合规化建设稳步推进
http://www.zibenlun.cn 日期:2018-10-11 17:13:54 作者:杨光荣 来源:中国网

  第一, 云钱袋全面存管,无存量业

  P2P银行存管是从证券的资金存管延伸而来,简单而言,就是通过银行管理投资者的资金,平台来管理交易,做到资金和交易分开,让P2P平台不能直接接触到资金,就可以避免资金被挪用的风险 。

  云钱袋于2018年7月26日进行历史存量数据迁移至银行存管系统,至此,所有项目均在存管体系下,实现全面存管无三方。

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  第二,云钱袋存管银行西安银行进入了白名单;

  10月4日,中国互联网金融协会公布西安银行股份有限公司通过资金存管测评声明。

  根据中国互联网金融协会的相关消息,银行存管测评工作是按照"标准统一、质量优先、客观公正、实事求是"的原则有序开展。截至目前,已有70余家银行向中国互金协会申请测评,目前已经有30家通过测评平台,其他银行也在积极整改,根据测评流程及进展情况,后续协会将按照"合格一家、披露一家"的原则,组织通过测评的商业银行及时进行网络借贷资金存管相关信息的披露。

  第三,已向监管部门递交了自查报告和相关材料

  9月30日,云钱袋正式向北京市金融局提交"网络借贷机构合规自查报告",主要包括以下内容:网络借贷信息中介机构基本情况登记表、网络借贷信息中介机构合规自查及整改计划表、云钱袋合规自查报告、网络借贷信息中介机构合规自查承诺书。

  云钱袋自成立以来,紧跟政策导向、积极响应监管号召,在合规工作上一直处于行业前列,是首批完成银行资金存管、信息系统安全等级测评、律师事务所会计事务所各项检查审核工作报告的平台。此次针对P2P网络借贷机构合规自查工作,云钱袋也是第一时间成立合规自查工作小组,根据《P2P合规检查问题清单》进行详细严密的自查工作,并向监管部门提交报告。

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  第四,全国仅有的70 多家三证齐全的平台之一

  什么是三证?即ICP经营许可证,银行存管,国家信息系统安全等级保护三级认证。

  云钱袋成立4年来,严格把控资产质量和资产安全,在行业波动时,仍然保持稳健运营。在未来的日子,云钱袋将会继续跟随政策,坚持合规、坚持安全、坚持保障投资人利益。

 

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